Примсоцбанк расскажет бизнесу Артема о практике взаимодействия в рамках 115-ФЗ

Примсоцбанк приглашает представителей бизнеса принять участие в семинаре «Признаки деятельности организации вызывающие подозрения в рамках 115-ФЗ. Комплексный подход при анализе признаков или почему банк запрашивает документы», который пройдёт 19 октября 2018 года в Артеме.

Специалисты банка расскажут гостям мероприятия о схеме взаимодействия бизнеса с банком в рамках 115-ФЗ, возможных причинах блокировок счетов и отказов в проведении операций, а также о необходимости перевода наличных расчётов в безналичных и возможных рисках при выборе контрагентов.

— Сегодня и государство, и банки очень внимательно следят за соблюдением законодательства в области ПОД/ФТ. В основном контроль производится за счёт проверки фирм и деятельности по широкому ряду параметров, которые могут свидетельствовать о наличии нарушений — отмечают в пресс-службе ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», — Знание таких маркеров позволяет оградить бизнес от подозрений и не терять время и деньги во время проверок.

В качестве специального гостя в рамках семинара выступит Голубева Ольга Викторовна, начальник отдела камеральных проверок ИФНС г. Артема, которая выступит с докладом на тему: «Легализация заработной платы. Снижение неформальной занятости».

Семинар пройдёт 19 октября 2018 года, в 15:00 по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 48. Актовый зал Администрации Артемовского городского округа. Участие в мероприятие бесплатное, заявку на участие можно оставить на сайте банка, а также по телефону: 8(42337)3-82-37.


Последние новости Приморского края по теме:
Примсоцбанк расскажет бизнесу Артема о практике взаимодействия в рамках 115-ФЗ

- Владивосток
Примсоцбанк приглашает представителей бизнеса принять участие в семинаре «Признаки деятельности организации, вызывающие подозрения в рамках 115-ФЗ.
18:03 10.10.2018 Vl.Ru
Примсоцбанк расскажет бизнесу Артема о практике взаимодействия в рамках 115-ФЗ - Артём
Примсоцбанк приглашает представителей бизнеса принять участие в семинаре «Признаки деятельности организации вызывающие подозрения в рамках 115-ФЗ.
16:52 10.10.2018 Администрация Артёмовского городского округа
 
По теме
You are viewing the image with filename PC111343.JPG - Уссурийская газета Коммунар Открытие зимнего городка состоится уже в среду, 12 декабря, в 17.30. Ну а пока рабочие прикручивают последние детали к сказочному оборудованию.
12.12.2018
64 миллиона рублей получат больницы Лазовского района на новое оборудование - Администрация Приморского края Две больницы Лазовского района – в селе Лазо и поселке Преображение – получат в декабре 64 миллиона рублей на приобретение нового диагностического оборудования.
11.12.2018
 
Вопросы федерального и регионального уровней будут внесены в ежегодный доклад бизнес омбудсмена - Администрация Приморского края Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина сообщила о включении в ежегодный Доклад о деятельности Института Уполномоченного за 2018 год ряда важнейших вопросов федерального и региона
11.12.2018
Избирком аннулировал регистрацию кандидата в губернаторы Приморья Игоря Степаненко - Vl.Ru Избирательная комиссия Приморского края на заседании во вторник аннулировала регистрацию кандидата в губернаторы Приморья Игоря Степаненко, накануне подавшего заявление о снятии своей кандидатуры, сообщает Интерфакс.
11.12.2018 Vl.Ru
Открытие зимнего городка состоится уже в среду, 12 декабря, в 17.30. Ну а пока рабочие прикручивают последние детали к сказочному оборудованию.
12.12.2018 Уссурийская газета Коммунар
Недавно состоялось торжественное открытие обновленного сквера им. Кузьменчука в Междуречье.
09.12.2018 Уссурийская газета Коммунар
Вопросы реализации национального проекта «Жилье и городская среда» вошли в повестку совещания Минстроя России и администрации Приморского края, площадкой для которого в первое воскресенье декабря стал большой зал на ул.
10.12.2018 Уссурийская газета Коммунар
В Астраханской области во время учений взорвалась и упала ракета - VladTime.Ru По разным данным, это была ракета комплекса С-300 либо С-350. Журналисты издания ТАСС сообщили, что им удалось выяснить из своих источников в оборопроме, что запуск ракеты проводился 7 декабря на полигоне Капустин Яр,
12.12.2018 VladTime.Ru
Mazda Titan врезался в припаркованный на обочине большегруз в районе Шкотово — водитель погиб (ФОТО) - Vl.Ru В понедельник, 10 декабря, 27-летний водитель автомобиля Mazda Titan, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Находки, в районе Шкотово не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине большегруз Volvo.
11.12.2018 Vl.Ru
Спецкор «КП» Ульяна Скойбеда разбиралась с запутанной историей 18+, в которой все персонажи реальны, но ни один сотрудник не пострадал [видео, фото] Ульяна СКОЙБЕДА - Галиев произвел семяизвержение,
07.12.2018 КП Владивосток
Журналисты «КП» восстановили хронологию событий, которые привели к трагедии Андрей ГОРБУНОВ Роман ЛЯЛИН Ольга МАКАРОВА Когда три дня назад из Мурома сбежал мужчина с автоматом Калашникова,
07.12.2018 КП Владивосток
Источник изображения: Телеканал "Пятница" «Российская газета» узнала имя первого рэпера, который согласился принять участие в съемках новогоднего «Голубого огонька» на Первом канале.
11.12.2018 Deita.Ru
Всю правду о мумиях и троллях открывает фанбук «Вахтенный журнал» Василий ЗАЯШНИКОВ «Вахтенный журнал» - так называется книга, вышедшая к юбилею основателя и бессменного лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко .
10.12.2018 КП Владивосток
Состоялась 22-я церемония вручения премии администрации УГО лучшим учащимся образовательных учреждений.
09.12.2018 Уссурийская газета Коммунар
«Комсомолка» узнала, как опальные футболисты проведут праздники Александр РОГОЗА Иван МЕЛЬНИКОВ На минувшей неделе Тверской суд оставил бывших игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева под арестом .
08.12.2018 КП Владивосток
фото - АПК - КП Владивосток 12 декабря — общероссийский день приема граждан, и это подразумевает усиленную работу власти на всех уровнях Игорь СОРОКИН В День российской Конституции по всей стране проходит День приёма граждан.
12.12.2018 КП Владивосток